早在2013年，联邦当局就曾调查纽约多家商店，逮捕非法雇佣店员的商家以及以使用假身份工作的店员。

然而，2013年，一对美国夫妇因杀害一名被收养的埃塞俄比亚女孩而被判入狱，正是这起案件引发了埃塞俄比亚国内关于外国收养的争论。除此之外，由于埃塞俄比亚的领养程序也存在严重的问题，人权组织曾指出这些问题很容易被人贩子利用。两年前，丹麦叫停对埃塞俄比亚儿童的收养，理由是缺乏收养儿童的来源资料，可能催生人口贩卖活动。

《外交部：国际社会应共同反对"疫苗民族主义"》检察机关表示，本案中聚鑫公司、博德公司、鑫哲公司以民间借贷为名，实则签订虚高借款合同，通过违约金、平账款等名目，骗取他人钱款。其行为已触犯中国刑法第二百六十六条的规定构成诈骗罪。